What Jobs are available for Kyc Analyst in Thailand?

Job Summary

We are seeking a highly motivated Analyst – M&A Accounting & Tax to support financial due diligence, tax structuring, and post-merger integration for investment projects. The role involves analyzing financial data, coordinating with cross-functional teams, and ensuring compliance with accounting standards.

Key Responsibilities

• Conduct accounting and tax due diligence for M&A and investment projects, identifying key financial findings.
• Analyze and propose tax structures to optimize compliance and business benefits.
• Perform purchase price adjustments, deferred settlements, and purchase price allocations in line with accounting standards.
• Prepare accounting data for merger control filings and review financial documentation.
• Collaborate with FNA teams to support post-merger integration and ensure a smooth transition.

Qualifications

• Education: Bachelor's degree in Accounting, Finance, or Economics.
• Experience: 3-5 years in financial analysis, M&A, or tax-related fields (experience in M&A deals or international projects is a plus).
• Skills: Strong analytical mindset, problem-solving skills, and ability to work collaboratively across teams.

Job Purpose:

The aim of compliance-driven due diligence is to assess our clients' actual or potential counterparties, looking for any issues that might pose a reputational or other risk to them.

As part of a dedicated team (VANTAGE), the compliance due diligence researcher role involves media research, working with databases, primary documents and other sources to uncover reputational and criminal issues and ultimate beneficial ownership, as well as making sense of complex corporate structures and identifying possible political and sanctions exposure.

Your main task will be to review, coordinate and report the findings of OSINT and HUMINT research concisely within short timeframes. A meticulous eye for detail is a must in this challenging, fast-paced role. The right candidate will be a team player who can maintain a positive attitude under pressure. You will be required to make sense of complex information and have a clear and crisp writing style.

What you'll do:

• Work on a range of due diligence assignments, which include corporate compliance/ABAC/ESG and financial crime/IPO/KYC projects
• Conduct media and database research using complex search criteria and following a strict methodology
• Liaise with in-country source networks to obtain relevant compliance-related information not available via OSINT sources.
• Analyse search results within the context of the project and the country,
• Distil conclusions and identify indirect connections from research findings
• Rate findings based on standard or tailored risk assessment methodologies
• Summarise all relevant findings in a report
• When required, brief and present findings to internal colleagues
• Collaborate with team members across the firm to deliver joint projects

Essential

• Knowledge of research techniques, databases, networks, online registers and archives, and research in the general internet
• Knowledge of the business, political, and social context of a geographical area
• Native or equivalent fluency in English and Thai
• Excellence in research and writing in English and clear communication style
• Communicate complex topics verbally and in writing effectively
• Ability to summarise large amounts of information in a clear and concise manner
• Ability to manage and prioritise multiple tasks to tight deadlines
• Curiosity, attention to detail and problem-solving skills
• Ability to work independently and in a team
• Education to degree level

Preferred

• Demonstrated professional experience
• Fluency in an additional language

• Control Risks offers a competitively positioned compensation and benefits package that is transparent and summarised in the full job offer.
• We operate a discretionary global bonus scheme that incentivises, and rewards individuals based on company and individual performance.
• Control Risks supports hybrid working arrangements, wherever possible, that emphasise the value of in-person time together - in the office and with our clients - while continuing to support flexible and remote working.
• Working with our clients, from day one our people are given direct responsibility, career development and the opportunity to work collaboratively on fascinating projects in a rewarding and inclusive global environment.
• The Company is committed to further its diversity, inclusion and equity agenda and as an employee you have access to various business resource groups in the Company including the Company's LGBT+ network called MOSAIC, the Women's Network, and Synergy - a people network to celebrate and promote ethnic diversity at Control Risks

Control Risks is committed to a diverse environment and is proud to be an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, colour, religion, gender, gender identity or expression, sexual orientation, national origin, genetics, disability, age or veteran status.

If you require any reasonable adjustments to be made in order to participate fully in the interview process, please let us know and we will be happy to accommodate your needs.

Position Objective and Key Responsibilities:

The AML KYC-CDD Analyst (Manager Level) is responsible for overseeing and executing day-to-day KYC-related activities within the AFC Operations Unit. This includes conducting customer due diligence, ongoing reviews, and ensuring compliance with internal policies and local regulatory requirements.

Key Responsibilities:

• Lead and execute KYC activities including Ongoing Review (OGR), Ongoing Due Diligence (ODD), Customer Due Diligence (CDD), Periodic Reviews, and Name Screening.
• Review and assess potential negative news alerts and escalate true matches.
• Conduct comprehensive reviews of customer financial activities to identify potential money laundering or terrorist financing risks, including Source of Wealth (SOW) and Source of Funds (SOF) assessments.
• Ensure compliance with AML and Sanctions requirements in line with internal policies and local regulations.
• Assign KYC cases to team members based on workload and complexity, and monitor progress to ensure timely completion within defined turnaround times (TAT).
• Track and follow up on assigned cases, proactively identifying potential delays and implementing corrective actions to prevent overdue cases.
• Summarize and report case status regularly to ensure visibility and accountability, and escalate issues as necessary.
• Perform customer risk categorization and maintain accurate and up-to-date customer profiles.
• Investigate and document customer risk assessments using internal systems and external research tools.
• Collaborate with Local Compliance and relevant stakeholders to support AML and KYC processes.
• Manage account maintenance requests and ensure timely updates to customer records.
• Participate in AFC AML Ops related projects and support UAT testing for KYC/AML systems.
• Achieve productivity targets and ensure timely completion of reviews and operational tasks.

Qualifications:

• Bachelor's degree in Business, Finance, Accounting, or related field.
• Minimum 3 years of experience in a financial institution with a focus on KYC and client onboarding.
• Strong understanding of AML laws and regulatory requirements.
• Excellent interpersonal and communication skills.
• Fluent in both Thai and English (spoken and written).
• Proficient in Microsoft Office (Excel, Word, etc.).
• Self-driven, detail-oriented, and able to work independently.

Role Summary

รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ประเมิน รายงาน และติดตามการบริหารจัดการของสินทรัพย์ หนี้สิน และเงินกองทุนของธนาคารให้เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะ ความเสี่ยง และกิจกรรมทางการเงินของธนาคาร รวมถึงให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ เช่น ธปท. กลต. และ ตลท.

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• ปฏิบัติตาม สนับสนุนการปรับปรุงและการทบทวนนโยบายการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP Policy) นโยบายการบริหารเงินกองทุน (Capital Management Policy) และแผนเงินกองทุนและแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านเงินกองทุน (Capital Plan and Capital Contingency Plan) ตามแนวทางที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด
• ปฏิบัติตาม สนับสนุนการปรับปรุงและทบทวนกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP Procedure) ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
• สนับสนุนการจัดทำแผนการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM) โครงสร้างด้านสินทรัพย์และหนี้สิน และประมาณการต้นทุนดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับฐานะและกิจกรรมทางการเงินของธนาคาร รวมถึงให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของทางการ
• ประสานงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและจัดทำรายงานสำหรับคณะกรรมการ หน่วยธุรกิจต่างๆ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และธนาคารแห่งประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนของธนาคาร รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM) ตลอดจนสนับสนุนงานประชุมคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) เช่น จัดประชุม บันทึกการประชุม และร่างมติ
• ติดตามกรอบความเสี่ยงด้านเงินกองทุนและการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM) รวมถึงประเมินสถานการณ์ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข โดยรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนร่วมจัดทำแผนทดสอบด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนแก้ไข และทบทวนแผนตามกำหนด
• ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยฝ่ายงานให้บรรลุเป้าหมาย
• ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

Qualifications / คุณสมบัติ:

• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินการธนาคาร หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องประมาณ 1-2 ปี
• มีความรู้และความเข้าใจในเบื้องต้นของงบการเงิน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละประเภทของสถาบันการเงิน
• มีความรู้และความเข้าใจแนวทางการกำกับและควบคุมของสถาบันการเงิน ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินจากหน่วยงานกำกับ เช่น ธปท. กลต. และ ตลท.
• สนใจติดตามข้อมูลด้านภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ
• มีความสามารถในการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การประสานงาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอผลงาน
• มีความละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานให้ได้มาตรฐานที่สูงในประเด็นที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย
• มีความรู้หรือประสบการณ์การทำงานโดยตรงทางด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ Basel Committee on Banking Supervision จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
• สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นได้ เช่น Excel, Power point, Access และหากสามารถเขียนโปรแกรม เช่น VBA หรือ SQL จะเป็นส่วนช่วยในการทำงาน

Responsibilities

• Preparation of invoices and supporting documentation to Clients.
• Managing and continually improve the invoicing process and ensuring that all revenues are correctly reported on a monthly basis.
• Manage and monitor project budgets and financials;
• Ensuring that all expenses and accruals are recorded accurately to timetable on a monthly basis.
• Ensuring that the monthly results for the Business Units are accurately reflected into the Client reporting tools, including JDE.
• Support monthly reporting process by ensuring that the monthly result is reported accurately and to timetable.

CLIENT FACING:

• Ensure and support delivery of all Client and JLL financials related to the client contract;
• Develop and implement Client reporting tools;
• Client liaison; build strong collaborative partnership with client project managers;
• Supporting the client side finance teams with any queries/information requests.
• Identify and initiate necessary change control processes;
• Co-ordinate communications with all project stakeholders regarding status, progress and issues relating to the project;
• Maintain project schedule data, cost data & performance indicator data in online integrated IT system;
• Provide expert advice to local Facilities Managers
• Ad hoc duties as required

Additional Duties and Responsibilities:

• Assist wider client team in developing and enhancing the client delivery platform.
• Monitor compliance to relevant policies and procedures – make recommendations to ensure procedures are maintained, up to date and reflect ongoing project delivery needs.

Key Performance Measures

• Performance Review Agreements, mid-year and year end
• Positive impact on client KPI scores.
• Positive client feedback received.

Requirements

• 2-3 years' experience in a similar position (working with international teams and clients).
• Motivated, positive and flexible in approach to work and able to develop others in such an approach.
• Proactive in identifying issues and potential solutions.
• Self – supporting; diligent; can deliver to tight deadlines.
• Ability to learn quickly, and desire to develop.
• Ability to work collaboratively and through challenges with the client; other members of the account and corporate teams.
• Customer Service: Commitment to solve requests and problems.
• Excellent interpersonal and communication skills.

Excellent PC skills, proficient in Office tools, especially Microsoft Outlook Excel, Power Point VBA & Macros

Responsibilities:

• Financial Planning & Analysis:

• Develop and maintain the annual operating plan (AOP) and quarterly forecasts.

• Analyze financial data to identify trends, opportunities, and areas for improvement.
• Manage and control company capital expenditures.
• Contribute to the formulation of long-term company plans.

• Strategic Business Insights:

• Recommend financial impacts of brand positioning and promotional strategies.

• Partner with Business Development and Supply Chain teams to identify cost-saving and process improvement initiatives.
• Stay updated on industry trends and provide insights for future planning.
• Analyze planned and alternative marketing strategies through a financial lens.
• Recommend pricing strategies to minimize cost impact.
• Anticipate and highlight the financial impact of macroeconomic and government policy changes.

• Capital Expenditure Management:

• Evaluate new store expansion proposals and recommend capital spending.

• Develop financial justifications for capital expenditures.
• Lead the evaluation and provide action plans to improve performance of new units.
• Monitor capital spending against budgets.

• Enhance Financial Systems & Reporting:

• Implement new systems and processes to improve the efficiency and accuracy of financial planning and analysis.

• Ensure timely and accurate financial reports for management.
• Identify key data points and trends for management presentations.

• Knowledge Sharing & Development:

• Collaborate with the controller to deliver financial training programs across the organization.

• Coach and develop the planning team to achieve optimal results.
• Perform other duties as assigned by the supervisor.

Qualifications:

• Bachelor's or Master's degree in Accounting, Finance, or a related field.
• Minimum 2-7 years of experience in financial analysis.
• Proven experience in the restaurant, food & beverage, or retail industry is a must.
• Excellent communication skills in both Thai and English.
• Proficiency in Microsoft Office Suite (Word, Excel).
• Experience with Business Intelligence (BI) tools is a plus.

If you are a results-oriented financial professional with a passion for the restaurant industry, we encourage you to apply

Job Description

· ประสานงานกับหัวหน้าแผนกต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางการเงินและความต้องการสำหรับงบประมาณประจำปี

· จัดทำรายงานทางการเงิน (Budget) และนำเสนอฝ่ายบริหารด้วยข้อมูลเชิงลึก และตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลในงบประมาณ

· วิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินเพื่อระบุแนวโน้ม ความเสี่ยง และโอกาสปรับปรุงต้นทุนของกิจการ เพื่อให้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล สนับสนุนแผนกลยุทธ์

· ตรวจสอบการใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ และตามนโยบายที่กำหนด

· ทบทวนกระบวนการจัดทำงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ ของงบประมาณ

· จัดทำรายงานสรุปยอดขาย ค่าใช้จ่ายด้านการขายและตลาด ประจำเดือน

· จัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการ การขนส่ง การเคลื่อนไหวของสต็อกสินค้า การควบคุม Budget ต้นทุนการซื้อสินค้าเป็นไปตามนโยบาย

· จัดทำรายงาน AP, AR ควบคุมเครดิตทั้งฝั่งลูกค้าและเจ้าหนี้ให้เป็นไปตามนโยบาย

· การ Reconcile ค่าใช้จ่าย Trade, Marketing Spend ระหว่างข้อมูลการจัดทำโปรโมชั่น การขายและการตลาด และฐานข้อมูลในระบบ SAP

· จัดทำรายงานการวิเคราะห์ % Margin ของสินค้ารายแบรนด์ ราย Category และราย SKU หรือ Channel

· จัดทำรายงานแบบจำอลง BS,P&L เพื่อสนับสนุนการขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร รองรับการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว

· นำเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ปรับใช้เพื่อยกระดับความสามารถในการวิเคราะห์

Job Requirements

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel เช่น (Index, Match, V look up, Pivot), Word, Power point

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล และเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูล

หากมีประสบการณ์ 1ปี(ได้รับการพิจารณาพิเศษ)

Responsibilities:

• Financial Planning & Analysis:
• Develop and maintain the annual operating plan (AOP) and quarterly forecasts.
• Analyze financial data to identify trends, opportunities, and areas for improvement.
• Manage and control company capital expenditures.
• Contribute to the formulation of long-term company plans.
• Strategic Business Insights:
• Recommend financial impacts of brand positioning and promotional strategies.
• Partner with Business Development and Supply Chain teams to identify cost-saving and process improvement initiatives.
• Stay updated on industry trends and provide insights for future planning.
• Analyze planned and alternative marketing strategies through a financial lens.
• Recommend pricing strategies to minimize cost impact.
• Anticipate and highlight the financial impact of macroeconomic and government policy changes.
• Capital Expenditure Management:
• Evaluate new store expansion proposals and recommend capital spending.
• Develop financial justifications for capital expenditures.
• Lead the evaluation and provide action plans to improve performance of new units.
• Monitor capital spending against budgets.
• Enhance Financial Systems & Reporting:
• Implement new systems and processes to improve the efficiency and accuracy of financial planning and analysis.
• Ensure timely and accurate financial reports for management.
• Identify key data points and trends for management presentations.
• Knowledge Sharing & Development:
• Collaborate with the controller to deliver financial training programs across the organization.
• Coach and develop the planning team to achieve optimal results.
• Perform other duties as assigned by the supervisor.

Qualifications:

• Bachelor's or Master's degree in Accounting, Finance, or a related field.
• Minimum 2-7 years of experience in financial analysis.
• Proven experience in the restaurant, food & beverage, or retail industry is a must.
• Excellent communication skills in both Thai and English.
• Proficiency in Microsoft Office Suite (Word, Excel).
• Experience with Business Intelligence (BI) tools is a plus.

If you are a results-oriented financial professional with a passion for the restaurant industry, we encourage you to apply

•    Support development of Annual Operating Plan (AOP), Mid Term Plan (MTP) on P&L of overall company SPBT.

•    Manage robust Rolling Forecast process for overall SPBT P&L.  Drive data quality and forecast accuracy improvement.

•    Build financials models / tools to support planning and forecasting process, as well as variance analysis.

•    Monitor and analyze actual performance vs. plan and vs. forecast.  Identify key variance and underlining reasons/root cause. 

•    Provide forecast P&L to Tax and Treasury function to support corporate income tax calculation.

•    Work closely with business functions to identify/flag risks and opportunities on bottom line.  Find mitigation plan for gap closing. Follow-up on the implementation of ideas/actions.

•    Support monthly financials performance report preparation and update Senior Management on monthly basis

•    Support monthly and quarterly financials submissions to region and Q&A, as well as AOP/MTP and rolling forecast submissions

•    Handle specials projects and analysis as assigned by Senior Management

•    BBA and Master degree in Finance or Accounting from reputable university

•    Relevant work experience in Finance, preferably FMCG and Manufacturing exposure.  2-3 years in Finance manager position with people management exposure

•    Solid technical/functional knowledge in Finance and Accounting

•    Experience in budget / forecast process and variance analysis 

•    Strong analytical skill

•    Good written and spoken English

•    Advanced Microsoft Office skills, particularly on Excel

•    Business partnering mindset to work effectively with cross functions

•    Strong communication and people skills, able to influence management

•    Exceptional ability to work under pressure, meet tight deadlines, and focus on priorities

•    Familiar with SAP is a plus